第3号议案
补欠の监査等委员である取缔役１名选任の件
监査等委员である取缔役が法令に定めた员数を欠くこととなる场合に备え、监査等委员である社外取缔役の补欠として、予め补欠の监査等委员である取缔役１名の选任をお愿いするものであります。
なお、小森正悟氏の选任の効力につきましては、就任前に限り、监査等委员会の同意を得て、取缔役会の决议により、その选任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本议案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
补欠の监査等委员である取缔役候补者は次のとおりであります。
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こもり 小森 しょうご 正悟
- 生年月日
- 1979年10月23日生
补欠社外取缔役候补者所有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴、地位及び重要な兼职の状况
- 2003年10月
- 弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン?毛利法律事務所入所
- 2004年10月
- 岐阜県弁护士会へ登録替え 毛利法律事务所入所
- 2012年3月
- 小森正悟法律事务所开设?代表(现任)
- 2012年4月
- 岐阜県弁护士会副会长
- 2012年10月
- 名古屋家庭裁判所家事调停官（非常勤裁判官）
- 2017年6月
- 当社补欠社外取缔役（监査等委员）（现任）
- 2020年4月
- 岐阜県弁护士会副会长
重要な兼职の状况
小森正悟法律事务所 代表
补欠の社外取缔役候补者とした理由及び期待される役割の概要
小森正悟氏は、过去に公司経営に直接関与したことはありませんが、弁护士としての専门知识、経験等を有しております。同氏が补欠の监査等委员である社外取缔役に选任された场合の役割として、その高度な知见に基づいた経営全般の监视と有効な助言をしていただくことを期待して、补欠の监査等委员である社外取缔役として选任をお愿いするものです。
（注）
- 小森正悟氏と当社との间に特别の利害関係はありません。
- 小森正悟氏の选任が承认されかつ同氏が监査等委员である取缔役に就任した场合、当社は同氏との间で、次の契约内容の责任限定契约を缔结する予定です。
①社外取缔役としての任务を怠ったことによって生じた损害赔偿责任については、金2,000万円又は会社法第425条第１项が定める最低责任限度额のいずれか高い额を限度とする责任を负担する、としております。
②上记の责任限定が认められるのは、社外取缔役がその责任の原因となった职务を行うにつき善意かつ重大な过失がないときに限る、としております。 - 当社は、役員等賠償責任保険（以下、D＆O保険という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本议案が承認可決され、小森正悟氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、D＆O保険の被保険者となる予定です。D＆O保険の契約期間は1年間であり、2021年7月に同内容での更新を予定しております。
- 小森正悟氏は株式会社东京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役员の要件を満たしており、同氏が监査等委员である取缔役に选任された场合、当社は同氏を独立役员として、両取引所に届け出る予定です。
以上