第2号议案
监査等委员である取缔役５名选任の件
现任の监査等委员である取缔役全员（５名）は、本定时株主総会终结の时をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて监査等委员である取缔役５名の选任をお愿いするものであります。
なお、本议案については、監査等委員会の同意を得ております。
监査等委员である取缔役候补者は、次のとおりであります。
なお、各候补者の略歴及び选任理由等の详细情报を以下に记载しております。
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候补者番号1
くわやま 桑山 よういち 洋一
- 生年月日
- 1958年５月30日生
再任2020年度监査等委员会出席状况
11/11回（100％）
2020年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
44,600株
在任年数
4年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1983年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社执行役员
- 2011年4月
- 当社顿笔贵事业本部长
- 2012年4月
- 当社常务执行役员
- 2012年6月
- 当社取缔役常务执行役员
- 2014年4月
- 当社取缔役専务执行役员、当社セラミック事业本部长
- 2016年3月
- 当社监査全般担当
- 2016年6月
- 当社常勤监査役
- 2017年6月
- 当社常勤监査等委员（现任）
候补者とした理由
当社事业における豊富な経験と知识を有しており、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である取缔役として选任をお愿いするものです。
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候补者番号2
まつばやし 松林 こうじ 浩司
- 生年月日
- 1963年12月29日生
新任2020年度监査等委员会出席状况
―
2020年度取缔役会出席状况
―
所有する当社の株式数
0株
在任年数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1987年4月
- 株式会社住友银行
(现株式会社叁井住友银行)入行 - 1994年10月
- 同行シカゴ支店 支店长代理
- 1996年10月
- 同行米州本部米州审査部（ニューヨーク） 部长代理
- 2001年4月
- 株式会社叁井住友银行営业审査第一部 审査役
- 2010年4月
- 同行埼玉法人営业部 副部长
- 2014年5月
- 同行监査部（ロンドン）部付部长兼欧州叁井住友银行监査部 共同部长
- 2017年4月
- 同行监査部（シンガポール）部付部长
- 2020年10月
- 当社入社
当社监査统括部长（现任）
候补者とした理由
金融机関における豊富な実务経験と専门知识を有しており、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である取缔役として选任をお愿いするものです。
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候补者番号3
かとう 加藤 ふみお 文夫
- 生年月日
- 1944年１月20日生
再任 社外取缔役候补者 独立役员候补者2020年度监査等委员会出席状况
11/11回（100％）
2020年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
2,000株
在任年数
4年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 2000年7月
- 名古屋国税局 调査部 次长
- 2001年7月
- 昭和税务署长
- 2002年8月
- 税理士登録 加藤文夫税理士事务所开设?代表(现任)
- 2004年7月
- セイノーホールディングス株式会社 社外监査役(2020年6月退任)
- 2014年11月
- 株式会社ヒマラヤ 社外监査役
- 2015年6月
- 当社社外监査役
- 2015年11月
- 株式会社ヒマラヤ 社外取缔役（监査等委员）（现任）
- 2017年6月
- 当社社外取缔役（监査等委员）（现任）
重要な兼职の状况
加藤文夫税理士事务所 代表
株式会社ヒマラヤ 社外取缔役（监査等委员）社外取缔役候补者とした理由及び期待される役割の概要
加藤文夫氏は、过去に社外取缔役になること以外の方法で、公司経営に直接関与したことはありませんが、税理士として培われた豊富な知识?経験を有しております。同氏が监査等委员である社外取缔役に选任された场合の役割として、その知识?経験に基づいた経営全般の监视と有効な助言をしていただくことを期待して、引き続き监査等委员である社外取缔役として选任をお愿いするものであります。また、选任后は引き続き监査等委员会の委员长を委嘱する予定です。
-
候补者番号4
ほりえ 堀江 まさき 正树
- 生年月日
- 1949年11月25日生
再任 社外取缔役候补者 独立役员候补者2020年度监査等委员会出席状况
11/11回（100％）
2020年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
0株
在任年数
4年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1973年4月
- プライスウォーターハウス会计事务所入所
- 1980年11月
- 监査法人伊东会计事务所入所
- 1997年7月
- 同会计事务所代表社员
- 2001年1月
- 中央青山监査法人代表社员
- 2006年9月
- あらた监査法人（现ＰｗＣあらた有限责任监査法人）代表社员
- 2010年7月
- 公認会計士 堀江正树会計事務所開設?所長（現任）
- 2011年6月
- 株式会社东海理化电机製作所 社外监査役（2015年6月退任）
- 2015年6月
- フタバ产业株式会社 社外监査役
- 2016年6月
- 同社社外取締役（現任）、当社社外监査役
- 2017年6月
- 当社社外取缔役（监査等委员）（现任）
重要な兼职の状况
公認会計士 堀江正树会計事務所 所長
フタバ产业株式会社 社外取缔役
日本公认会计士协会东海会 顾问社外取缔役候补者とした理由及び期待される役割の概要
堀江正树氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士として培われた豊富な知識?経験を有しております。同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合の役割として、その知識?経験に基づいた経営全般の監視と有効な助言をしていただくことを期待して、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候补者番号5
やぶ 籔 ゆきこ ゆき子
- 生年月日
- 1958年6月23日生
新任 社外取缔役候补者 独立役员候补者2020年度监査等委员会出席状况
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2020年度取缔役会出席状况
―
所有する当社の株式数
0株
在任年数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1981年4月
- 松下电器产业株式会社入社（现パナソニック株式会社）
- 2006年1月
- 同社ホームアプライアンス社技术本部くらし研究所 所长
- 2011年1月
- 同社コーポレートブランドストラテジー本部グローバルコンシューマーリサーチセンター所长?理事
- 2013年4月
- 同社アプライアンス社グローバルマーケティングプランニングセンターコンシューマーリサーチ担当理事兼グループマネージャー
- 2014年3月
- 同社退社
- 2014年6月
- 株式会社ダスキン 社外取缔役（2017年退任）
- 2015年6月
- 宝ホールディングス株式会社 社外取缔役（2018年退任）
- 2016年6月
- 大和ハウス工业株式会社 社外取缔役（现任）
- 2019年6月
- 古河电気工业株式会社 社外取缔役（现任）
重要な兼职の状况
大和ハウス工业株式会社 社外取缔役
古河电気工业株式会社 社外取缔役社外取缔役候补者とした理由及び期待される役割の概要
籔ゆき子氏は、过去に社外取缔役になること以外の方法で、公司経営に直接関与したことはありませんが、大手电机メーカーにおいて培った製品开発や一般消费者视点からのマーケティング等に関する豊富な経験と高度な知见を有しております。同氏が监査等委员である社外取缔役に选任された场合の役割として、その知识?経験に基づいた経営全般の监视と有効な助言をしていただくことを期待して、监査等委员である社外取缔役として选任をお愿いするものであります。
- 各监査等委员である取缔役候补者と当社の间に特别の利害関係はありません。
- 当社は、監査等委員である社外取締役加藤文夫氏及び堀江正树氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。本议案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定です。
①社外取缔役としての任务を怠ったことによって生じた损害赔偿责任については、金2,000万円又は会社法第425条第１项が定める最低责任限度额のいずれか高い额を限度とする责任を负担する、としております。
②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る、としております。なお、本议案が承認可決され、籔ゆき子氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、上記と同じ契約内容の責任限定契約を締結する予定です。 - 当社は、役員等賠償責任保険（以下、D＆O保険という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本议案が承認可決され、各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD＆O保険の被保険者となる予定です。D＆O保険の契約期間は1年間であり、2021年7月に同内容での更新を予定しております。
- 当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づき、加藤文夫氏及び堀江正树氏を独立役員として、また、籔ゆき子氏を独立役员候补者として、両取引所に届け出ております。
- 籔ゆき子氏は2016年６月より大和ハウス工业株式会社の社外取缔役を务めておりますが、同社は、同社の中国関连会社において、会社资金约14亿1,500万人民元（约234亿円）が不正に引き出されたことを2019年３月に公表しております。また、同社は、内部通报に基づく社内调査の结果、同社が建设した戸建住宅?赁贷共同住宅の一部の建物において、建筑基準に関する不适合等が判明し、2019年４月に国土交通省へ报告しております。更に、同社は、内部通报に基づく社内调査の结果、一部の社员が所定の実务経験を充足していない状况で技术検定试験を受験し、施工管理技士の资格を取得していたこと及び実务経験の不备があった社员の一部が现场の技术者として配置されていたことが判明し、2019年12月に国土交通省へ报告しております。同氏は、事前に当该事実を认识しておりませんでしたが、日顷より、同社の取缔役会、合同役员会及びコーポレートガバナンス委员会等において、豊富な経験と高い知见に基づき、法令遵守の重要性について注意唤起を行っておりました。また、当该事実が判明した后においては、事実関係の调査、原因分析、再発防止策の検讨等に积极的に関与するとともに、法令遵守のための体制强化?彻底に向けた适切な措置を讲ずることを求めるなど、その职责を果たしておりました。