第2号议案
监査等委员でない取缔役７名选任の件
现任の监査等委员でない取缔役全员（７名）は、本定时株主総会终结の时をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて监査等委员でない取缔役７名の选任をお愿いするものであります。
监査等委员でない取缔役候补者は、次のとおりであります。
-
候补者番号1
あおき 青木 たけし 武志
- 生年月日
- 1958年２月４日（満64歳）
再任2021年度取缔役会出席状况
12/12回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
72,300株（41,000株）在任年数
9年
期待するスキル
?公司経営/経営戦略
?自社事业の知见
?国际ビジネス
?イノベーション
?内部统制/ガバナンス続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1981年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社执行役员
- 2013年6月
- 当社取缔役执行役员
- 2014年4月
- 当社取缔役常务执行役员
- 2016年3月
- 当社代表取缔役副社长、
当社セラミック事业本部长 - 2017年4月
- 当社执行全般统括（现任）、
当社セラミック事业担当 - 2017年6月
- 当社代表取缔役社长（现任）
- 2018年6月
- 当社杏吧原创担当（现任）
- 2019年4月
- 当社监査统括部担当
候补者とした理由
代表取缔役としての见识と当社事业全般における豊富な経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
候补者番号2
こだま 児玉 こうぞう 幸叁
- 生年月日
- 1963年３月23日（満59歳）
再任2021年度取缔役会出席状况
12/12回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
49,900株（28,000株）在任年数
7年
期待するスキル
?製造/技术
?リスクマネジメント
?内部统制/ガバナンス続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1986年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社执行役员、
イビデンフィリピン株式会社取缔役副社长 - 2015年6月
- 当社取缔役常务执行役员
- 2016年3月
- 当社代表取缔役副社长（现任）
- 2017年4月
- 当社生产推进本部长（现任）、
当社颁厂搁推进室担当、
当社エネルギー统括部担当 - 2018年2月
- イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社执行役会长
- 2018年6月
- 当社品质?技术?生产担当（现任）
- 2018年12月
- 当社惭尝叠事业本部长、
揖斐电电子（北京）有限公司董事长 - 2021年4月
- 当社顿齿推进部担当、
当社エネルギー统括部担当(現任) - 2022 年4月
- 当社骋齿推进担当（现任）、
当社监査统括部担当（現任）
候补者とした理由
代表取缔役としての见识と、技术?生产部门における深い知见と海外生产拠点における経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
候补者番号3
いくた 生田 まさひこ 斉彦
- 生年月日
- 1962年８月19日（満59歳）
再任2021年度取缔役会出席状况
12/12回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
45,600株（21,000株）在任年数
4年
期待するスキル
?公司経営/経営戦略
?财务/会计/税务
?内部统制/ガバナンス続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1985年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社执行役员
- 2013年10月
- 当社経営企画本部长（现任）、
当社滨搁担当（现任）、
当社贵骋惭事业担当 - 2014年6月
- 当社取缔役执行役员
- 2016年3月
- 当社取缔役専务执行役员
- 2017年4月
- 当社関连会社担当
- 2017年6月
- 当社専务执行役员
- 2018年6月
- 当社取缔役専务执行役员
- 2019年4月
- 当社笔碍骋事业担当
- 2020年4月
- 当社取缔役経営役员
- 2021年4月
- 当社代表取缔役副社长（现任）、
当社电子事业担当 - 2022 年4月
- 当社执行全般统括补佐（现任）
当社顿齿推进担当（现任）
候补者とした理由
代表取缔役としての见识と、経営企画部门における深い知见に加え、当社事业全般における経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
候补者番号4
かわしま 河岛 こうじ 浩二
- 生年月日
- 1963年９月15日（満58歳）
新任2021年度取缔役会出席状况
-
在任年数
-
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
29,400株（11,000株）期待するスキル
?公司経営/経営戦略
?自社事业の知见
?国际ビジネス
?製造/技术続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1987 年4月
- 当社入社
- 2008 年4月
- 当社理事
- 2010 年4月
- 当社执行役员、
当社笔碍骋事业本部长 - 2014 年4月
- 当社経営企画本部人事部长
- 2016 年3月
- 当社常务执行役员
- 2017 年4月
- 当社电子事业本部长
- 2019 年4月
- 当社笔碍骋事业本部长（現任）
- 2020 年4月
- 当社経営役员（现任）
- 2022 年4月
- 当社电子事业担当（現任）
候补者とした理由
取缔役としての见识と滨颁パッケージ事业を中心とした当社电子事业における豊富な経
験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务执行の监督に适
任であると判断し、取缔役候补者としました。 -
候补者番号5
やまぐち 山口 ちあき 千秋
- 生年月日
- 1949年12月25日（満72歳）
再任 社外 独立2021年度取缔役会出席状况
12/12回（100％）
所有する当社の株式数
12,900株
在任年数
8年
期待するスキル
?公司経営/経営戦略
?财务/会计/税务
?国际ビジネス
?リスクマネジメント
?内部统制/ガバナンス続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1972年4月
- トヨタ自动车株式会社入社
- 2003年6月
- 同社常勤监査役（2011年６月退任)
- 2011年6月
- 株式会社豊田自动织机 専务取缔役
- 2012年6月
- 同社代表取缔役副社长（2015年６月退任）
- 2014年6月
- 当社社外取缔役（现任）
- 2015年6月
- 東和不動産株式会社（現 トヨタ不動産株式会社)
代表取缔役社长（2018年6月退任）、
中日本兴业株式会社 社外取缔役（2019年6月退任) - 2018年6月
- トヨタ自动车株式会社 嘱託（现任）、
中日本高速道路株式会社 社外监査役（现任）、
东和不动产株式会社 顾问（2019年6月退任） - 2019年6月
- 东和不动产株式会社 嘱託（元代表取缔役社长）（现任)
重要な兼职の状况
トヨタ自动车株式会社 嘱託（元常勤监査役）
トヨタ不动产株式会社 嘱託（元代表取缔役社长）
中日本高速道路株式会社 社外监査役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
社外取締役候补者とした理由及び期待される役割の概要
山口千秋氏は、株式会社豊田自动织机の代表取缔役副社长及び东和不动产株式会社（现トヨタ不动产株式会社）の代表取缔役社长を务められ、公司経営者としての豊富で幅広い経験、知识等を有しております。同氏が社外取缔役に选任された场合の役割として、その知见に基づいた适切な助言や监督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取缔役として选任をお愿いするものです。また、选任后は引き続き指名?报酬委员会の委员长を委嘱する予定です。
-
候补者番号6
みた 叁田 としお 敏雄
- 生年月日
- 1946年11月２日（満75歳）
再任 社外 独立2021年度取缔役会出席状况
12/12回（100％）
所有する当社の株式数
3,300株
在任年数
5年
期待するスキル
?公司経営/経営戦略
?リスクマネジメント
?内部统制/ガバナンス続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1969年4月
- 中部电力株式会社入社
- 2003年6月
- 同社取缔役 东京支社长
- 2005年6月
- 同社常务取缔役执行役员 贩売本部长
- 2006年6月
- 同社代表取缔役社长
- 2007年6月
- 同社代表取缔役社长 社長執行役員
- 2010年6月
- 同社代表取缔役会长
- 2015年6月
- 同社相谈役、
日本邮船株式会社 社外监査役（2019年6月退任） - 2017年6月
- 当社社外取缔役（现任）
- 2018年6月
- 名古屋鉄道株式会社 社外监査役（现任）
- 2019年6月
- 中部日本放送株式会社 社外监査役（现任）
- 2020年7月
- 中部电力株式会社 顾问（现任）
重要な兼职の状况
中部电力株式会社 顾问
名古屋鉄道株式会社 社外监査役
中部日本放送株式会社 社外监査役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
社外取締役候补者とした理由及び期待される役割の概要
叁田敏雄氏は、中部電力株式会社の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は引き続き指名?報酬委員会の委員を委嘱する予定です。
-
候补者番号7
あさい 浅井 のりこ 纪子
- 生年月日
- 1964年7月25日（満57歳）
再任 社外 独立2021年度取缔役会出席状况
12/12回（100％）
所有する当社の株式数
500株
在任年数
2年
期待するスキル
?公司経営/経営戦略
?イノベーション
?リスクマネジメント続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1997年4月
- 名古屋大学経済学部 文部教官助手
- 1999年3月
- 名古屋大学 博士（経済学）
- 2007年4月
- 中京大学経営学部 教授
- 2015年6月
- 颁碍顿株式会社 社外取缔役（现任）
- 2020年6月
- 当社社外取缔役（现任）
- 2021年6月
- オークマ株式会社 社外取缔役（现任）
- 2021年10月
- 名古屋大学大学院経済学研究科 招聘教员（现任）
重要な兼职の状况
颁碍顿株式会社 社外取缔役
オークマ株式会社 社外取缔役
名古屋大学大学院経済学研究科 招聘教员重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
社外取締役候补者とした理由及び期待される役割の概要
浅井纪子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学（生産管理）を専門とする学識経験者として、高度な知識を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。また、選任後は引き続き指名?報酬委員会の委員を委嘱する予定です。
- 各监査等委员でない取缔役候补者と当社の间に特别の利害関係はありません。
- 当社は、社外取締役山口千秋氏、叁田敏雄氏及び浅井纪子氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。本议案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定です。
①社外取缔役としての任务を怠ったことによって生じた损害赔偿责任については、金2,000万円又は会社法第425条第１项が定める最低责任限度额のいずれか高い额を限度とする责任を负担する、としております。
②上记の责任限定が认められるのは、社外取缔役がその责任の原因となった职务を行うにつき善意かつ重大な过失がないときに限る、としております。 - 当社は、役員等賠償責任保険（以下、D＆O保険という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員でない取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本议案が承認可決され、各候補者が監査等委員でない取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD＆O保険の被保険者となる予定です。D＆O保険の契約期間は1年間であり、2022年7月に同内容での更新を予定しております。
- 当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づき、社外取締役山口千秋氏、叁田敏雄氏及び浅井纪子氏を独立役員として両取引所に届け出ております。
- 叁田敏雄氏は、2015年6月から2019年6月まで日本郵船株式会社の社外監査役を務めておりましたが、同社の連結子会社であるNYK Car Carrier(China)社に関し、2018年3月までの調査で、現地採用の元幹部らによる不正な費用支出等に関する強い疑いを認めるに至りました。また、同社の連結子会社である日本貨物航空株式会社は、不適切な整備事業の実施等により、2018年7月に国土交通大臣から「航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令及び業務改善命令」を受け、改善措置を提出しました。同氏はいずれも本件報告を受けるまで、当該事案を認識しておりませんでした。同氏はそれまでの法令遵守の観点からの発言に加え、これらの事案の原因究明と再発防止に資する提言等を行っておりました。
以 上