议案
监査等委员でない取缔役７名选任の件
现任の监査等委员でない取缔役全员（７名）は、本定时株主総会终结の时をもって任期満了となります。&苍产蝉辫;
つきましては、あらためて监査等委员でない取缔役７名の选任をお愿いするものであります。&苍产蝉辫;
监査等委员でない取缔役候补者は、次のとおりであります。
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候补者番号1
たけなか ひろき竹中 裕纪
- 生年月日
- 1951年１月１日生
再任2019年度取缔役会出席状况
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
121,000株 (27,400株)在任年数
23年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1973年4月
- 当社入社
- 1997年6月
- 当社取缔役
- 2001年6月
- 当社常务取缔役
- 2005年6月
- 当社取缔役専務執行役員
- 2007年4月
- 当社代表取缔役社长、
当社执行全般统括（现任） - 2015年1月
- 当社杏吧原创本部担当
- 2016年3月
- 当社関连会社担当
- 2017年6月
- 当社代表取缔役会长（现任）
- 2018年6月
- 当社电子事业担当
候补者とした理由
経営者及び代表取缔役としての见识と当社事业全般における豊富な経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
候补者番号2
あおき たけし青木 武志
- 生年月日
- 1958年２月４日生
再任2019年度取缔役会出席状况
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
58,700株 (27,400株)在任年数
7年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1981年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社执行役员
- 2013年6月
- 当社取缔役執行役員
- 2014年4月
- 当社取缔役常務執行役員
- 2014年4月
- 当社セラミック事业本部 副本部长
- 2016年3月
- 当社代表取缔役副社长
- 2016年3月
- 当社セラミック事业本部长
- 2017年4月
- 当社执行全般统括（现任）、セラミック事業担当（現任）
- 2017年6月
- 当社代表取缔役社长（现任）
- 2018年6月
- 当社杏吧原创担当（现任）
- 2019年4月
- 当社监査统括部担当（现任）
候补者とした理由
代表取缔役としての见识とセラミック事业を中心とした当社事业における豊富な経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
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候补者番号3
こだま こうぞう児玉 幸叁
- 生年月日
- 1963年３月23日生
再任2019年度取缔役会出席状况
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
40,800株 (18,900株)在任年数
5年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1986年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社执行役员
- 2012年4月
- イビデンフィリピン株式会社取缔役副社长
- 2015年1月
- 当社常务执行役员
- 2015年1月
- 当社电子事业本部副本部长
- 2015年6月
- 当社取缔役常務執行役員
- 2016年3月
- 当社代表取缔役副社长（現任）
- 2017年4月
- 当社生产推进本部长（现任）、颁厂搁推进室担当、
エネルギー统括部担当 - 2018年2月
- イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社执行役会长（现任）
- 2018年6月
- 当社品质?技术?生产担当（现任）
- 2018年12月
- 当社惭尝叠事业本部长（现任）、揖斐电电子（北京）有限公司董事长（现任）
- 2019年4月
- 当社システム推进统括部担当（现任）
候补者とした理由
代表取缔役としての见识と、技术?生产部门における深い知见と海外生产拠点における経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
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候补者番号4
いくた まさひこ生田 斉彦
- 生年月日
- 1962年８月19日生
再任2019年度取缔役会出席状况
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
38,100株 (13,500株)在任年数
2年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1985年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社执行役员
- 2013年10月
- 当社贵骋惭事业担当
- 2013年10月
- 当社滨搁担当（现任）、
経営企画本部长（现任） - 2014年6月
- 当社取缔役執行役員
- 2016年3月
- 当社取缔役専務執行役員
- 2017年4月
- 当社関连会社担当
- 2017年6月
- 当社専务执行役员
- 2018年6月
- 当社取缔役専務執行役員
- 2019年4月
- 当社笔碍骋事业担当（现任）
- 2020年4月
- 当社取缔役経営役員(現任)
候补者とした理由
取缔役としての见识と、経営企画部门における深い知见に加え、当社事业全般における経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
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候补者番号5
やまぐち ちあき山口 千秋
- 生年月日
- 1949年12月25日生
再任 社外取缔役候补者 独立役员候补者2019年度取缔役会出席状况
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
11,900株
在任年数
6年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 2003年6月
- トヨタ自动车株式会社 常勤监査役（2011年６月退任）
- 2011年6月
- 株式会社豊田自动织机 専务取缔役
- 2012年6月
- 同社代表取缔役副社长（2015年６月退任）
- 2014年6月
- 当社社外取缔役（现任）
- 2015年6月
- 东和不动产株式会社 代表取缔役社长 (2018年6月退任)
- 2015年6月
- 中日本兴业株式会社 社外取缔役（2019年6月退任）
- 2018年6月
- 中日本高速道路株式会社 社外监査役（现任）
- 2018年6月
- 东和不动产株式会社 顾问（2019年6月退任）
- 2019年6月
- 同社 嘱託（元取缔役社长）（现任）
重要な兼职の状况
东和不动产株式会社 嘱託（元取缔役社长）
中日本高速道路株式会社 社外监査役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
候补者とした理由
公司経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知识等に基づいた助言や监视を期待して、社外取缔役として选任をお愿いするものであります。
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候补者番号6
みた としお叁田 敏雄
- 生年月日
- 1946年11月２日生
再任 社外取缔役候补者 独立役员候补者2019年度取缔役会出席状况
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
2,300株
在任年数
3年
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1969年4月
- 中部电力株式会社入社
- 2003年6月
- 同社取缔役 东京支社长
- 2005年6月
- 同社常务取缔役执行役员 贩売本部长
- 2006年6月
- 同社代表取缔役社长
- 2007年6月
- 同社代表取缔役社长 社長執行役員
- 2010年6月
- 同社代表取缔役会长
- 2015年6月
- 同社相谈役（现任）
- 2015年6月
- 日本邮船株式会社 社外监査役（2019年6月退任）
- 2017年6月
- 当社社外取缔役（现任）
- 2018年6月
- 名古屋鉄道株式会社 社外监査役（现任）
- 2019年6月
- 中部日本放送株式会社 社外监査役（现任）
重要な兼职の状况
中部电力株式会社 相谈役
名古屋鉄道株式会社 社外监査役
中部日本放送株式会社 社外监査役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
候补者とした理由
公司経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知识等に基づいた助言や监视を期待して、社外取缔役として选任をお愿いするものです。
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候补者番号7
あさい のりこ浅井 纪子
- 生年月日
- 1964年7月25日生
新任 社外取缔役候补者 独立役员候补者2019年度取缔役会出席状况
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所有する当社の株式数
0株
在任年数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1997年3月
- 名古屋大学経済学部 文部教官助手
- 1999年3月
- 名古屋大学 博士（経済学）
- 2003年4月
- 中京大学経営学部 助教授
- 2007年4月
- 同大学経営学部 教授 (現任)
- 2015年6月
- 颁碍顿株式会社 社外取缔役（现任）
重要な兼职の状况
中京大学経営学部 教授
颁碍顿株式会社 社外取缔役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
候补者とした理由
経営学を専門とする学識経験者として、高度な知見に基づく助言や監視を期待して、社 外取締役としての選任をお願いするものです。
- 各监査等委员でない取缔役候补者と当社の间に特别の利害関係はありません。
- 社外取缔役との责任限定契约について
当社は、社外取締役山口千秋氏及び三田敏雄氏と、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。本议案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定であります。
①社外取缔役としての任务を怠ったことによって生じた损害赔偿责任については、金2,000万円又は会社法第425条第１项が定める最低责任限度额のいずれか高い额を限度とする责任を负担する、としております。
②上记の责任限定が认められるのは、社外取缔役がその责任の原因となった职务を行うにつき善意かつ重大な过失がないときに限る、としております。
なお、本议案が承認可決され、浅井紀子氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、上記と同じ契約内容の責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づき、社外取締役山口千秋氏及び三田敏雄氏を独立役員として、また、浅井紀子氏を独立役员候补者として、両取引所に届け出ております。
- 三田敏雄氏は、2015年6月から日本郵船株式会社の社外監査役を務めておりましたが、同社の連結子会社であるNYK Car Carrier(China)社に関し、2018年3月までの調査で、現地採用の元幹部らによる不正な費用支出等に関する強い疑いを認めるに至りました。また、同社の連結子会社である日本貨物航空株式会社は、不適切な整備事業の実施等により、2018年7月に国土交通大臣から「航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令及び業務改善命令」を受け、改善措置を提出しました。同氏はいずれも本件報告を受けるまで、当該事案を認識しておりませんでした。同氏はそれまでの法令遵守の観点からの発言に加え、これらの事案の原因究明と再発防止に資する提言等を行っています。
以上