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取缔役会について

取缔役会の役割?责务

　当社においては、取缔役会规则を制定し、法令及び定款に準拠して、取缔役会自体として何を判断?决定するのか、付议基準を定めて明确化しております。また、その他の意思决定?业务执行については、组织?职制?业务分掌管理规程及び権限规程を制定し、経営阵が执行できる范囲を明确にしております。

取缔役会が経営阵干部の选任と取缔役候补者の指名を行うに当たっての方针と手続

　経営阵干部?监査等委员でない取缔役候补者については、的确かつ迅速な意思决定が可能な员数、及び経営阵干部?取缔役会全体としての知识?経験?能力のバランスを考虑し、适材适所の観点より総合的に検讨し、选任?指名しております。また监査等委员候补者につきましては、财务?会计?法律に関する知见、当社事业に関する知识及び公司経営に関する多様な视点のバランスを确保しながら、适材适所の観点より総合的に検讨し、指名しております。监査等委员候补者につきましては、监査等委员会の同意を経て、取缔役会で决议しております。なお、取缔役候补者の指名につきましては、取缔役会での决议に先立ち、监査等委员でない社外取缔役をメンバーに含めた指名?报酬（諮问）委员会にて审议を行い、代表取缔役社长に答申しております。

取缔役会の多様性スコア

　取缔役会による的确かつ迅速な意思决定が可能な员数及び取缔役会全体としての知识?経験?能力のバランスを考虑し、适材适所の観点より、総合的に検讨した上で、指名?报酬(諮问)委员会の答申を参照しつつ、取缔役候补者を指名しております。

取缔役会の実効性について

　当社の取缔役会の运営状况は以下のとおりであり、実効的に运営されていると判断しております。

① 取締役会規則に定める付議基準に基づき、重要案件を漏れなく付議し、取締役会を原則毎月開催することで、適時?適切に審議しております。

② 取締役会での審議に先立ち、経営会議にて取締役会の決議事項等について、事前審議を実施することで、問題点?課題、リスク及びその対策を明確にさせ、より実効性の高い議論が実施できる体制としております。

③ 取締役会における円滑かつ実効性の高い議論を行い、十分な検討を行うため、取締役会資料を代表取締役会長、代表取締役社長及び常勤監査等委員に事前に配付し、特に社外取締役には、開会前に担当取締役または取締役会事務局より议案の内容を説明しております。
また、资料作成においては、なるべく难解な専门用语や社内用语を使わず、平易な表现を使用しております。

④ 取締役会において、代表取締役社長又は各業務担当取締役より、定期的に事業状況報告を実施することで、取締役としての適切なリスク管理及び業務執行の監視に必要な情報の提供を行っております。

⑤ 重要案件を的確かつ適時に審議するため、経営環境の変化に応じて、適宜取締役会規則に定める付議基準を見直してまいります。また、付議基準に記載のない案件につきましても、代表取締役会長又は担当取締役の判断に基づき、機動的に付議?審議を実施しております。