第2号议案
监査等委员である取缔役５名选任の件
现任の监査等委员である取缔役全员（５名）は、本定时株主総会终结の时をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて监査等委员である取缔役５名の选任をお愿いするものであります。
なお、本议案については、監査等委員会の同意を得ております。
监査等委员である取缔役候补者は、次のとおりであります。
-
阪下 敬一さかした けいいち
再任
生年月日
1956年４月21日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
2018年度监査等委员会出席状况
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
42,400株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1981年4
- 当社入社
- 2007年6
- 当社取缔役常务执行役员
- 2009年4
- 当社セラミック事业担当
- 2009年4
- 当社顿笔贵事业本部长
- 2011年4
- 当社生产推进本部长
- 2013年4
- 当社取缔役専务执行役员
- 2015年1
- 当社监査全般担当
- 2015年1
- 当社滨惭厂推进担当
- 2015年6
- 当社常勤监査役
- 2017年6
- 当社常勤监査等委员（现任）
候补者とした理由
当社事业における豊富な経験と知识を有しており、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である取缔役として専任をお愿いするものであります。
-
桑山 洋一くわやま よういち
再任
生年月日
1958年５月30日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
2018年度监査等委员会出席状况
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
41,500株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1983年4
- 当社入社
- 2008年4
- 当社执行役员
- 2011年4
- 当社顿笔贵事业本部长
- 2012年4
- 当社常务执行役员
- 2012年6
- 当社取缔役常务执行役员
- 2014年4
- 当社取缔役専务执行役员
- 2014年4
- 当社セラミック事业本部长
- 2016年3
- 当社监査全般担当
- 2016年6
- 当社常勤监査役
- 2017年6
- 当社常勤监査等委员（现任）
候补者とした理由
当社事业における豊富な経験と知识を有しており、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である取缔役として専任をお愿いするものであります。
-
加藤 文夫かとう ふみお
再任 社外 独立
生年月日
1944年１月20日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
2018年度监査等委员会出席状况
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
2,000株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 2000年7
- 名古屋国税局调査部次长
- 2001年7
- 昭和税务署长
- 2002年8
- 税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設?代表(現任)
- 2004年7
- セイノーホールディングス株式会社社外监査役(现任)
- 2014年11
- 株式会社ヒマラヤ社外监査役
- 2015年6
- 当社社外监査役
- 2015年11
- 株式会社ヒマラヤ社外取缔役（监査等委员）（现任）
- 2017年6
- 当社社外取缔役（监査等委员）（现任）
重要な兼职の状况
加藤文夫税理士事务所代表
セイノーホールディングス株式会社社外监査役
株式会社ヒマラヤ社外取缔役（监査等委员）候补者とした理由
税理士として培われた豊富な知识?経験等に基づき、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である社外取缔役として选任をお愿いするものであります。
候补者としての适格性について
加藤文夫氏は公司経営に直接関与したことはありませんが、上记の理由により、监査等委员である社外取缔役としての职务を适切に遂行できると判断いたしました。
-
堀江 正树ほりえ まさき
再任 社外 独立
生年月日
1949年11月25日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
2018年度监査等委员会出席状况
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
0株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1973年4
- プライスウォーターハウス会计事务所入所
- 1980年11
- 监査法人伊东会计事务所入所
- 1997年7
- 同会计事务所代表社员
- 2001年1
- 中央青山监査法人代表社员
- 2006年9
- あらた监査法人代表社员
- 2010年7
- 公認会計士 堀江正樹会計事務所開設?所長（現任）
- 2011年6
- 株式会社东海理化电机製作所社外监査役
- 2015年6
- フタバ产业株式会社社外监査役
- 2016年6
- 同社社外取缔役（现任）
- 2016年6
- 当社社外监査役
- 2017年6
- 当社社外取缔役（监査等委员）（现任）
重要な兼职の状况
公認会計士 堀江正樹会計事務所所長
フタバ产业株式会社社外取缔役
日本公认会计士协会东海会顾问候补者とした理由
公认会计士として培われた豊富な知识?経験等に基づき、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である社外取缔役として选任をお愿いするものであります。
候补者としての适格性について
堀江正树氏は公司経営に直接関与したことはありませんが、上记の理由により、监査等委员である社外取缔役としての职务を适切に遂行できると判断いたしました。
-
川合 伸子かわい のぶこ
再任 社外 独立
生年月日
1961年12月５日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
2018年度监査等委员会出席状况
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
0株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1992年4
- 弁护士登録（第一东京弁护士会）
- 1995年1
- 名古屋（现爱知県）弁护士会へ登録替え
- 1998年4
- 川合伸子法律事务所开设?代表（现任）
- 2004年1
- 名古屋简易裁判所民事调停官（非常勤裁判官）
- 2009年4
- 爱知県弁护士会副会长
- 2012年4
- 名古屋大学法科大学院教授（実务家教员）
- 2015年6
- 富士机械製造株式会社（现株式会社ＦＵＪＩ）社外取缔役（现任）
- 2017年6
- 当社社外取缔役（监査等委员）（现任）
重要な兼职の状况
川合伸子法律事务所代表
株式会社ＦＵＪＩ社外取缔役
爱知県公害审査会委员
春日井市公平委员会委员长候补者とした理由
弁护士として培われた豊富な知识、経験に加えて、多様性の観点に基づき、监査等委员として経営全般の监视と有効な助言を期待して、监査等委员である社外取缔役として选任をお愿いするものであります。
候补者としての适格性について
川合伸子氏は公司経営に直接関与したことはありませんが、上记の理由により、监査等委员である社外取缔役としての职务を适切に遂行できると判断しました。