第1号议案
监査等委员でない取缔役７名选任の件
现任の监査等委员でない取缔役全员（７名）は、本定时株主総会终结の时をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて监査等委员でない取缔役７名の选任をお愿いするものであります。
监査等委员でない取缔役候补者は、次のとおりであります。
-
竹中 裕纪たけなか ひろき
再任
生年月日
1951年１月１日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
110,500株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 16,900株)
在任年数
22年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1973年4
- 当社入社
- 1997年6
- 当社取缔役
- 2001年6
- 当社常务取缔役
- 2005年6
- 当社取缔役専務執行役員
- 2007年4
- 当社代表取缔役社长、当社执行全般统括（现任）
- 2015年1
- 当社杏吧原创本部担当
- 2016年3
- 当社関连会社担当
- 2017年6
- 当社代表取缔役会长（现任）
- 2018年6
- 当社电子事业担当（现任）
候补者とした理由
経営者及び代表取缔役としての见识と当社事业全般における豊富な経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
青木 武志あおき たけし
再任
生年月日
1958年２月４日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
48,200株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 16,900株)
在任年数
6年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1981年4
- 当社入社
- 2008年4
- 当社执行役员
- 2013年6
- 当社取缔役執行役員
- 2014年4
- 当社取缔役常務執行役員
- 2014年4
- 当社セラミック事业本部副本部长
- 2016年3
- 当社代表取缔役副社长
- 2016年3
- 当社セラミック事业本部长
- 2017年4
- 当社执行全般统括（现任）、セラミック事业担当（现任）
- 2017年6
- 当社代表取缔役社长（现任）
- 2018年6
- 当社杏吧原创担当（现任）
- 2019年4
- 当社监査统括部担当（现任）
候补者とした理由
代表取缔役としての见识とセラミック事业を中心とした当社事业における豊富な経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
児玉 幸叁こだま こうぞう
再任
生年月日
1963年３月23日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
33,300株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 11,400株)
在任年数
4年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1986年4
- 当社入社
- 2012年4
- 当社执行役员
- 2012年4
- イビデンフィリピン株式会社取缔役副社长
- 2015年1
- 当社常务执行役员
- 2015年1
- 当社电子事业本部副本部长
- 2015年6
- 当社取缔役常務執行役員
- 2016年3
- 当社代表取缔役副社长（現任）
- 2017年4
- 当社生产推进本部长（现任）、颁厂搁推进室担当、エネルギー统括部担当
- 2018年2
- イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社执行役会长（现任）
- 2018年6
- 当社品质?技术?生产担当（现任）
- 2018年12
- 当社惭尝叠事业本部长（现任）
揖斐电电子（北京）有限公司董事长（现任） - 2019年4
- 当社システム推进统括部担当（现任）
候补者とした理由
代表取缔役としての见识と、技术?生产部门における深い知见と海外生产拠点における経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务の执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
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生田 斉彦いくた まさひこ
再任
生年月日
1962年８月19日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
32,600株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 8,000株)
在任年数
1年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1985年4
- 当社入社
- 2010年4
- 当社执行役员
- 2013年10
- 当社贵骋惭事业担当
- 2013年10
- 当社滨搁担当、経営企画本部长(现任)
- 2014年6
- 当社取缔役執行役員
- 2016年3
- 当社取缔役専務執行役員
- 2017年4
- 当社関连会社担当
- 2017年6
- 当社専务执行役员
- 2018年6
- 当社取缔役専務執行役員（現任）
- 2019年4
- 当社笔碍骋事业担当（现任）
候补者とした理由
取缔役としての见识と、経営企画部门における深い知见に加え、当社事业全般における経験と実绩を有することから、重要な业务执行の决定及び取缔役の职务执行の监督に适任であると判断し、取缔役候补者としました。
-
山口 千秋やまぐち ちあき
再任 社外 独立
生年月日
1949年12月25日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
10,900株
在任年数
5年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 2003年6
- トヨタ自动车株式会社常勤监査役（2011年６月退任）
- 2011年6
- 株式会社豊田自动织机専务取缔役
- 2012年6
- 同社代表取缔役副社长（2015年６月退任）
- 2014年6
- 当社社外取缔役（现任）
- 2015年6
- 东和不动产株式会社代表取缔役社长
- 2015年6
- 中日本兴业株式会社社外取缔役（现任）
- 2018年6
- 东和不动产株式会社顾问（现任）
重要な兼职の状况
东和不动产株式会社顾问
中日本兴业株式会社社外取缔役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
候补者とした理由
公司経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知识等に基づいた助言や监视を期待して、社外取缔役として选任をお愿いするものであります。
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叁田 敏雄みた としお
再任 社外 独立
生年月日
1946年11月２日生
2018年度取缔役会出席状况
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
1,300株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1969年4
- 中部电力株式会社入社
- 2003年6
- 同社取缔役东京支社长
- 2005年6
- 同社常务取缔役执行役员贩売本部长
- 2006年6
- 同社代表取缔役社长
- 2007年6
- 同社代表取缔役社长社長執行役員
- 2010年6
- 同社代表取缔役会长
- 2015年6
- 同社相谈役（现任）
- 2015年6
- 日本邮船株式会社社外监査役（现任）
- 2017年6
- 当社社外取缔役（现任）
- 2015年6
- 名古屋鉄道株式会社社外监査役（现任）
重要な兼职の状况
中部电力株式会社相谈役
日本邮船株式会社社外监査役
名古屋鉄道株式会社社外监査役重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
候补者とした理由
公司経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知识等に基づいた助言や监视を期待して、社外取缔役として选任をお愿いするものです。
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吉久 光一よしひさ こういち
再任 社外 独立
生年月日
1952年11月29日生
2018年度取缔役会出席状况
9/10回（90％）
所有する当社の株式数
1,300株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼职の状况
- 1981年3
- 东京大学工学博士
- 1982年4
- 东京大学生产技术研究所第５部文部教官助手
- 1984年4
- 名城大学理工学部建筑学科讲师
- 2000年4
- 同大学理工学部建筑学科教授
- 2003年4
- 同大学理工学部建筑学科学科长
- 2013年4
- 同大学理工学部学部长、研究科长
学校法人名城大学评议员 - 2015年4
- 同大学学长
学校法人名城大学常勤理事 - 2017年6
- 当社社外取缔役（现任）
- 2019年4
- 名城大学理工学部建筑学科教授（现任）
重要な兼职の状况
名城大学理工学部建筑学科教授
重要な兼职先と当社との関係
当该兼职先と当社との间には特别な関係はありません。
候补者とした理由
学识経験者としての学术的な视点及び大学の経営に携わることで得られた高度な知见に基づく助言や监视に加えて、地元大学との产学连携を促进することを期待して、社外取缔役としての选任をお愿いするものです。